跨国网络赌博集团涉赌3亿元13人被抓获
 

　　昨天，株洲警方通报，公安部督办的“澳博999”跨国网络赌博集团案被成功侦破，13名犯罪嫌疑人被抓 获。警方还捣毁了这个境外赌博集团在大陆设立的赌博网站和业务公司，其从事网络赌博服务和资金流转、洗钱的 网络被拔除。

　　本报记者王兴夏 通讯员朱瑛 株洲报道

　　每月进出赌资数千万

　　2010年3月，株洲市公安局通过工作发现，该市有人通过互联网在“澳博999”网站参与赌博。在侦查 中，民警发现“澳博999”网的服务器放置在境外，提供赌球、私彩及真人视频百家乐、色宝钟、大话骰等赌博 项目，每月进出的赌博资金高达数千万元。

　　专案组在近3个月内，派出百余名侦察员，分赴厦门、泉州、福州、深圳、珠海、广州、佛山、汕头，上海、 成都、信阳、苏州等多省市开展调查，最终确定了深圳市某网络科技有限公司、入境人员简某、深圳市福德花园某 座等3条线索为侦查的重点。

　　经过前期侦查，今年5月5日，专案组调集百余名警力组成若干个抓捕小组，当晚分别前往广州、番禺、珠海 、深圳、成都、厦门、苏州、信阳等地，实施抓捕和账户冻结。5月6日至11日，专案组人员先后抓获境外涉案 犯罪嫌疑人陈某等4人及中国公民李某等8人。5月31日又抓获境外涉案犯罪嫌疑人潘某。

　　株洲警方共查扣涉案汽车6辆、银行卡100余张、数字证书100余个，笔记本电脑9台、台式电脑10台 、短信群发器1台，查扣银行账户资金1000余万元。“澳博999”网自5月8日起被关闭。

　　在深圳成立两家分公司

　　经查，“澳博999”网涉及到的是一个境外赌博集团，其公司名称为永久集团，在境外和深圳设有分公司， 成员分别来自马来西亚等地。该赌博集团采用企业化管理，具有境外操作、无代理、通过网银和第三方支付收款等 特点。此次株洲警方的行动，成功捣毁了该境外赌博集团在大陆设立的两家分公司，彻底摧毁了该集团在大陆的赌 博、资金流转和洗钱等犯罪网络。

　　该集团下属的深圳某科技有限公司和某无限网络科技有限公司(前身亚太创合生物有限公司)，均由深圳人李 某先后注册成立，表面上从事经营化妆品、网络开发等业务。“我们调查发现，那家网络公司，办公地点在深圳繁 华地段，租金不菲，但是该公司两年来未做成一笔业务，实在令人怀疑。”办案民警刘赛介绍,ghd，他们正是以此为突破口，发现这两个公司的真正“业务”是网络赌博。

　　人手一本培训指南

　　该境外赌博集团除在大陆发展成员外，还派出骨干到大陆工作，集团每月定期给这些工作人员发放工资和高额 福利。“澳博999”网是该集团的主营网站之一。赌客们只要通过注册，即可凭账号取得下注的额度，进行网上 投注。下注的金额最少的10元，最多可达几百万元。赌博集团通过控制赔率、操作赛程等方式获取巨额利润，涉 案金额达3个多亿元人民币。

　　为了逃避打击，赌博集团在采用第三方支付流转网络赌博资金的基础上，自今年4月起改为使用网上直接流转 ，该集团的员工还人手一本培训指南，尽量规避政法机关的打击。据介绍，为将非法获利的资金转移至境外，该赌 博集团除多次组织境外人员以免费旅游、观光并给予一定报酬的方式，来广东省番禺、中山的各大银行开设银行账 户，用于网络赌博的资金转移。同时还纠集犯罪嫌疑人洪某、欧某、金某、陈某、刘某、詹某等人开设银行账号， 对赌博资金进行掩饰、转移、取现，然后再通过地下钱庄将赌资转移至境外。

　　6月13日，经株洲市人民检察院批准，公安机关对犯罪嫌疑人李某、胡某、陈某、简某、吴某、林某以涉嫌 开设赌场罪；犯罪嫌疑人洪某、欧某、詹某、陈某、刘某、金某以涉嫌隐瞒、掩饰犯罪所得罪依法执行逮捕。目前 ，案件仍在进一步侦查中。

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